Теневые процессы на рынке труда в системе рисков легализации доходов, полученных преступным путём

Abstract

Актуальность исследования определяется тем, что оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путём, требует изучения факторов, способствующих возникновению и распространению данного феномена. Существенную роль в формировании преступных доходов играет теневая экономическая деятельность, размеры которой косвенно характеризуются масштабами неформальной занятости. Цель - изучение воздействия теневых процессов на рынке труда на формирование рисков легализации незаконно полученных доходов. В работе решены следующие задачи: дана оценка масштабов теневой занятости; выявлены основные механизмы влияния теневых процессов на рынке труда на риски легализации преступных доходов; даны рекомендации по снижению уровня рисков легализации доходов, полученных преступным путём через воздействие на теневые процессы в сфере занятости. Методы: сравнительно-сопоставительный анализ статистических и научных материалов, анализ процессов на рынке труда. Новизна исследования состоит в комплексном подходе к изучению теневых процессов на рынке труда как фактора формирования рисков легализации доходов, полученных преступным путём. Результаты: теневые процессы на рынке труда выступают фактором, повышающим риски отмывания преступных доходов, сразу с двух сторон: во-первых, они являются одним из источников формирования преступных доходов; во-вторых, неформальная занятость и связанные с ней теневые доходы создают благоприятные условия для сокрытия основных каналов отмывания доходов, полученных преступным путём. Поэтому мероприятия по противодействию легализации незаконно полученных доходов, реализуемые в рамках финансового мониторинга, должны сопровождаться мерами по снижению неформальной занятости, скрытой оплаты труда, незаконной миграции.

The relevance of the research is determined by the fact that the assessment of the risks of legalization of proceeds from crime requires the study of factors that contribute to emergence and spread of this phenomenon. A significant role in formation of criminal proceeds is played by shadow economic activity, the size of which is indirectly characterized by the scale of informal employment. The purpose of this research is to study the impact of shadow processes in the labor market on formation of risks of legalization of proceeds from crime. To achieve this goal, the following tasks were solved in the work: an assessment of the scale of shadow employment is given; the main mechanisms of the influence of shadow processes in the labor market on the risks of money laundering were identified; recommendations were given to reduce the level of risks of legalization of proceeds from crime through the impact on the shadow processes in the field of employment. Methods: comparative analysis of statistical and scientific materials, analysis of processes in the labor market. The novelty of the research lies in an integrated approach to the study of shadow processes in the labor market as a factor in the formation of risks of legalization of proceeds from crime. Results. The paper concludes that shadow processes in the labor market act as a factor that increases the risks of money laundering from two sides at once: firstly, they are one of the sources of the formation of criminal proceeds; secondly, informal employment and the associated shadow income create favorable conditions for concealing the main channels of money laundering. Therefore, measures to counter the legalization of proceeds from crime, implemented within the framework of financial monitoring, should be accompanied by measures to reduce informal employment, hidden wages, and illegal migration.